Na manhã desta terça-feira, 20 de agosto de 2024, a Polícia Federal no Espírito Santo cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, em uma operação voltada ao combate a fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.

Durante as investigações, foi constatado o envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos, contendo ofícios fictícios nos quais eram solicitadas transferências de dinheiro para contas bancárias dos investigados. Após o recebimento das quantias solicitadas, os valores eram rapidamente movimentados entre múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente em contas digitais de diversas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreamento dos valores e das pessoas envolvidas.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão analisados para o aprofundamento das investigações e a apuração de outros envolvidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão, além de multa.

As investigações continuam, e, por esse motivo, neste momento, não poderão ser divulgados maiores detalhes.